盈鑫惠星环科技: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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证券代码：688031 证券简称：星环科技公告编号：2025-027 星环信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年6月18日，地点：上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室。出席股东及代理人人数59人，持有表决权数量28630083股，占公司表决权数量的23.6359%。会议由公司董事会召集，董事长孙元浩主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席，君合律师事务所上海分所律师列席。

审议通过议案包括：取消监事会暨修订《公司章程》，同意票28520039股，占比99.6156%；修订多项公司治理制度，如股东会议事规则、董事会议事规则、内部审计制度等，同意票数均超过97.9850%。特别决议议案1获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。律师见证认为，会议召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效。

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